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分类:社会

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警方逮捕吕男水房中4名水房成员。 吕男及13名成员依赌博罪、洗钱防制法、银行法移送高雄地检署侦办。 水房洗钱用的手机,各绑定越南人头帐户。 警方在水房查获电脑设备、监视器。 警方另外在水房查获简体字授权合约书,吕男供称是去年间替中国博弈网站提供洗钱服务。

高雄46岁吕姓男子今年初与越南博弈网站合作,替网站赌客们储值、出金服务,再抽手续费获利。警方月前接获情资,锁定吕男水房,攻坚逮捕水房成员和在外同伙共13名年轻男女,吕男见无法规避查缉,日前主动投案,全案依赌博罪、洗钱防制法、银行法移送法办。警方初步调查,吕男半年经手越南盾2770亿4720万余元,换算新台币逾3亿元,吕男也借由手续费不法所得逾500万元。

吕男于今年初与多个越南博弈网站合作,替赌客提供储值、出金服务,并其中抽取0.3%至0.5%的手续费获利。为了逃避查缉,看中前金区某间洗发店,在洗发店楼上承租套房当作水房,因洗发店顾客众多,利用顾客掩饰多人进出的可疑迹象,同时在网路上以「工作轻松」、「月薪保底6万元」等条件,招募9男4女,共13名年轻男女替他洗钱。

13名男女分早晚班,24小时替网站提供金流服务,从网站收到赌客越南盾后,除服务赌客储值、出金外,也将抽成的越南盾购买等值泰达币,随即将泰达币汇至吕男在台湾的电子钱包,吕男再将泰达币换成等值台币,来牟取不法所得跟发员工薪水。

高雄市刑事警察大队科侦队7月间接获情资,经多日追查下,9月间中午锁定吕男水房位置,偕新兴分局警力、保安大队特勤中队前往3楼攻坚,当时也让楼下洗发店正在工作的店员吓傻,而此时水房的4名成员正在吃午餐,见警方大阵仗攻坚,一时惊慌还将餐点翻倒。

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警方逮捕水房成员后,查获房内电脑主机9组、手机34支、监视器及网路设备1批、帐户冻结资料1批、现金1万余元等犯罪所得及证物,再循线追查下,逮捕其余9名成员,当吕男得知手下都被逮捕时,见大势已去无法躲藏,1日向警方投案,全案依赌博罪、洗钱防制法、银行法移送高雄地检署侦办。

警方透过电脑金流纪录,初步估计吕男短短半个月内经手金额已逾越南盾2770亿4720万余元,换算新台币逾3亿元,吕男也借由手续费不法所得逾500万元。

此外,当时水房内有查获简体字授权合约书,吕男供称是去年间替中国博弈网站洗钱,但随后博弈网站遭到中国警方强力扫荡关闭终止合作,于是吕男转为替越南网站服务,详细金流仍待警方调查厘清。

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